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專業要求
經濟、金融、財會、市場營銷、統計、法律等相關專業
工作職責
1、負責通過反洗錢系統完成可疑交易數據的審核，撰寫/提交可疑交易報告；
2、定期開展可疑交易類型分析，總結特征，挖掘異常交易模型；
3、配合開展各項反洗錢相關工作，包括反洗錢風險排查、數據統計等；
4、組織、協調配合人民銀行、司法機關開展的各項反洗錢調查工作。
任職要求
1、38周歲及以下，身體健康，無不良違法違紀行為；
2、金融、法律、會計、經濟、數學、計算機與科學技術類等相關專業大學本科及以上學歷，熟悉國內和國際反洗錢相關法律法規、銀行相關反洗錢制度及流程；
3、2年以上金融、對口崗位或1年以上科技工作經驗，具備3年及以上金融行業從業經歷，了解商業銀行內控合規風險管理工作，熟悉銀行業務操作流程優先；
4、具有良好的溝通、協調、文字能力和較好的數據分析處理能力，善于分析歸納總結，熟練應用辦公軟件；
5、通過中國金融培訓中心舉辦的金融業反洗錢培訓資格認證，具有國際公認反洗錢師（CAMS）等資質認證人員優先；有反洗錢專崗人員工作經驗的優先。
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